证券代码：300607   证券简称：拓斯达     公告编号：2024-062 债券代码：123101   债券简称：拓斯转债          广东拓斯达科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容真是、准确、竣工， 莫得诞妄纪录、误导性论述或要紧遗漏。   广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”                        ）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年第三次临时推动大会审议，现将相关事 项公告如下：   一、可调遣公司债券基本情况   （一）刊行情况   经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）创业板上市委 2020 年 第 62 次审议会议审核通过，并经中国证券监督搞定委员会（以下简 称“中国证监会”）         《对于答允广东拓斯达科技股份有限公司向不特定 对象刊行可调遣公司债券注册的批复》                 （证监许可〔2021〕435 号）核 准，公司于 2021 年 3 月 10 日公修复行了 670 万张可调遣公司债券 （以下简称“可转债”          ），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面 值刊行，期限 6 年。   （二）上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交游，债券简称 “拓斯转债”      ，债券代码“123101”。    二、转股价钱历次调理情况    （一）转股期限及转股价钱    凭证相关限定和《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定 对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》                 （以下简称“《召募讲明书》                             ”）， 公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可调遣公司债券刊行已毕之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 9 月 16 日）起至可调遣公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向 后顺延）止，脱手转股价钱为 42.25 元/股。    （二）转股价钱调理情况 三届监事会第七次会议，折柳审议通过了《对于公司 2020 年度利润 分配及成本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召 开的 2020 年度推动大会审议通过上述议案，答允以利润分配股权登 记日公司总股本为基数，向合座推动每 10 股派发现款红利 3.52 元 （含税），送红股 0 股（含税），以成本公积金向合座推动每 10 股转 增 6 股。2021 年 7 月 6 日，公司实施完成 2020 年度权益分配事宜， 凭证《召募讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的相关限定，拓斯 转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调理为 26.19 元 /股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发布的 《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公告》                    （公告编号：2021-044）                                  。 届监事会八次会议，审议通过了《对于 2019 年限制性股票与股票期 权引发沟通限制性股票第二个限售期吊销限售条件与股票期权第二 个行权期行权条件设立的议案》              。公司本次股票期权行权采纳自主行 权格局，本色行权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。 在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日历间，公司总股本因股票期 权自主行权加多 46.2106 万股。凭证《召募讲明书》及中国证监会关 于可转债刊行的相关限定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起 由原 26.19 元/股调理为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 整的公告》（公告编号：2021-076）。 第三届监事会第十四次会议，折柳审议通过了《对于公司 2021 年度 利润分配预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度推动 大会审议通过上述议案，答允以利润分配股权登记日公司总股本（扣 除回购专用证券账户股份）为基数，向合座推动每 10 股派发现款红 利 0.25 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金 转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司实施完成 2021 年度权益分配事 宜，凭证《召募讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的相关限定， 拓斯转债转股价钱于 2022 年 7 月 14 日起由原 26.18 元/股调理为 发布的《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公告》                       （公告编号：2022- 第三届监事会第十六次会议，折柳审议通过了《对于回购刊出 2019 年限制性股票与股票期权引发沟通部分限制性股票的议案》，并于 案。公司 1 名原限制性股票引发对象（以下简称“原引发对象”）因 辞职而去职，已不顺应公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年 限制性股票与股票期权引发沟通（草案）》                   （以下简称“《引发沟通》”） 限定的引发条件，公司将其捏有的已获授但尚未吊销限售的限制性股 票 14,400 股进行回购刊出，另限制性股票第三个吊销限售期公司层 面事迹窥伺未达到吊销限售条件，公司将 24 名限制性股票引发对象 已获授且在第三个吊销限售期未吊销限售的限制性股票 883,008 股 进行回购刊出，占 24 名限制性股票引发对象原授予限制性股票总额 的 30%。鉴于：①1 名限制性股票原引发对象因辞职而去职；②限制 性股票第三个吊销限售期公司层面事迹窥伺未达到吊销限售条件，上 述引发对象均已不顺应公司《引发沟通》限定的引发条件。答允公司 对原引发对象及 24 名引发对象已获授但尚未吊销限售的限制性股票、 第三个吊销限售期未达到吊销限售条件的限制性股票共计 897,408 股进行回购刊出，回购刊出价钱为 7.38 元/股，回购总金额为 核说明，限制性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。 回购刊出完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。凭证《召募讲明 书》及中国证监会对于可转债刊行的相关限定，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调理为 26.20 元/股。具体 内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可 调遣公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-092）。 第三届监事会第二十六次会议，折柳审议通过了《对于公司 2022 年 度利润分配预案的议案》           ，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股 东大会审议通过上述议案，答允以利润分配股权登记日公司总股本 （剔除回购专用账户中的股份）为基数，向合座推动每 10 股派发现 金红利 0.71 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公 积金转增股本。2023 年 7 月 4 日，公司实施完成 2022 年度权益分配 事宜，凭证《召募讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的相关限定， 拓斯转债转股价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调理为 上发布的《对于可调遣公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号： 届监事会第一次会议，折柳审议通过了《对于回购刊出 2019 年限制 性股票与股票期权引发沟通剩余限制性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日召开了 2023 年第三次临时推动大会审议通过上述议案。鉴于 限制性股票第四个吊销限售期公司层面 2022 年度事迹窥伺目的未达 成，答允公司以每股 7.309 元授予价钱回购刊出 24 名限制性股票激 励对象已获授但在第四个吊销限售期未能吊销限售的 588,672 股限 制性股票，回购总金额为 4,302,603.65 元。经中国证券登记结算有 限连累公司深圳分公司审核说明，公司本次部分限制性股票回购刊出 事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理完成。本次回购刊出完成后，公司总 股本由 425,418,858 股减少为 424,830,186 股。凭证《召募讲明书》 及中国证监会对于可转债刊行的相关限定，拓斯转债的转股价钱于 详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公 司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-103）。    松抄本公告透露日，            “拓斯转债”的最新转股价钱为 26.16 元/ 股。    三、可转债转股价钱向下修正要求    （一）修正权限与修正幅度    凭证《召募讲明书》中的商定：在本次刊行的可转债存续手艺， 当公司 A 股股票在职意相接三十个交游日中至少有十五个交游日的 收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权薄情转股价钱向 下修正决策并提交公司推动大会审议表决。    若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起转股价钱调 整的情形的，则在转股价钱调理日前的交游日按调理前的转股价钱和 收盘价规画，在转股价钱调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱 和收盘价规画。    上述决策须经进入表决的合座推动所捏表决权的三分之二以上 审议通过方可实施。推动大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的 推动应当阴事。修正后的转股价钱应不低于审议上述决策的推动大会 召开日前二十个交游日（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息 引起股价调理的情形，则对调理前交游日的交游价按流程相应除权、 除息调理后的价钱规画）和前一交游日公司 A 股凡俗股股票交游均 价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股 票面值。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱 调理的情形，则在转股价钱调理日前的交游日按调理前的转股价钱和 收盘价规画，在转股价钱调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱 和收盘价规画。   （二）修正程序   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市 公司信息透露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股的手艺（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即 转股价钱修正日）起，脱手还原转股肯求并奉行修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、调遣股份登记日之前，该类 转股肯求应按修正后的转股价钱奉行。   四、对于本次触发转股价钱向下修正条件的具体讲明 不向下修正拓斯转债转股价钱的议案》                 ，董事会决定本次不愚弄“拓 斯转债”的转股价钱向下修正的权力，且在将来二个月内（即 2024 年 正要求，亦不薄情向下修正决策。从 2024 年 5 月 9 日脱手规画，若 再次触发“拓斯转债”的转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否愚弄“拓斯转债”的转股价钱向下修正权力。 日的收盘价低于“拓斯转债”当期转股价钱的 85%（即 22.24 元/股）， 已触发可转债转股价钱向下修正要求。   为优化公司的成本结构，爱戴投资者权益，扶助公司的永远发展， 公司董事会答允向下修正可转债转股价钱，并提交公司推动大会审议 表决。修正后的转股价钱应不低于审议上述决策的推动大会召开日前 二十个交游日（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价 调理的情形，则对调理前交游日的交游价按流程相应除权、除息调理 后的价钱规画）和前一交游日公司 A 股凡俗股股票交游均价，同期修 正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。同 时，提请推动大会授权董事会凭证《召募讲明书》相关要求的限定， 细目本次修正后的转股价钱、奏效日历以偏激他必要事项，并全权办 理相关手续，授权有用期自推动大会审议通过之日起至修正相关职责 完成之日止。若本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均 价和前一交游日均价之间的较高者高于调理前“拓斯转债”的转股价 格（26.16 元/股），则“拓斯转债”转股价钱无需调理。   本次董事会提议向下修正“拓斯转债”转股价钱的事项，需经公 司 2024 年第三次临时推动大会审议，并由出席推动大会的推动所捏 表决权的三分之二以上通过。捏有公司本次刊行的可转债的推动应当 阴事表决。   五、其他讲明   投资者如需了解“拓斯转债”的其他相关内容，请查阅公司登载 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募讲明书》全文。   敬请浩瀚投资者纰漏投资风险。   六、备查文献   第四届董事会第十二次会议决议。   特此公告。                  广东拓斯达科技股份有限公司董事会